agrarszektor.hu • 2024. december 10. 13:33
A Bács-Kiskun Vármegyei Főügyészség közleménye szerint Magyarországi cégekből álló fiktív cégláncolaton keresztül értékesített főként Lengyelországból százmazó sajttermékeket három férfi azért, hogy kikerüljék a belföldi áfafizetési kötelezettségeket. 2015 óta több mint 1 milliárd forinnyi kárt okoztak az állami költségvetésnek.
A főügyészség vádat emelt nyolc férfi ellen üzletszerűen, bűnszövetségben elkövetett költségvetési csalás és hamis magánokirat felhasználása miatt. A vád szerint 2015-től kezdődően a csoport tevékenysége több mint 1 milliárd forintos kárt okozott az állami költségvetésnek. A vádlottak egy már működő, rendezett adóhatósági előélettel rendelkező „tiszta” céget használtak fel a belföldi kereskedéshez. Az értékesítést lebonyolító cég üzlettársa havi rendszeres díjazásban részesült, amiért hozzáférést biztosított társainak a vállalat bankszámlájához, és engedélyezte számukra számlák, valamint szállítólevelek kiállítását. A bűnszövetség harmadik tagja szintén jutalékot kapott minden leszállított kamionnyi áru után - íjra a Telex.
A csoport egyik tagja tartotta a kapcsolatot a vevőkkel, és ő irányította a szállításokat, valamint a pénzügyi tranzakciókat és a megrendeléseket. Miután az adóhatóság egy közbeiktatott cég adószámát törölte, a vádlottak egy másik vállalkozást kezdtek el használni fiktív számlázásra. Előfordult, hogy a használt cég bejegyzett tulajdonosa és képviselője egy nemlétező személy volt, akinek nevére hamis okmányok segítségével jegyeztek be üzletrészt. A férfiak közel négy éven keresztül működtették a céghálózatot, amellyel jelentős gazdasági kárt okoztak.